भले ही भारतीय अधिकारी महादेव सट्टेबाजी ऐप के मुख्य प्रमोटरों में से एक, सौरभ चंद्राकर को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हों, सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि पैसा कैसे इधर-उधर किया गया, ऐप के संचालन में सांठगांठ की सीमा और दो की मुख्य भूमिका छत्तीसगढ़ स्थित भाई।
सूत्रों के मुताबिक, दुबई में चंद्राकर की औपचारिक गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी मामले में इंटरपोल द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर आधारित थी। पिछले साल के अंत में चंद्राकर को ऐप के एक अन्य प्रमोटर रवि उप्पल के साथ हिरासत में लिया गया था और उनके खिलाफ रेड नोटिस (आरएन) जारी करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध के बाद दुबई में “हाउस अरेस्ट” के तहत रखा गया था।
चंद्राकर और सह-प्रवर्तक रवील उप्पल छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले थे, लेकिन महादेव सट्टेबाजी ऐप को दुबई से संचालित करते थे। जब वह अपने गृहनगर में रहता था, तो वह जूस की दुकान चलाता था। बताया जाता है कि वह 2019 में दुबई चला गया था।
ऐप शुरू करने के बाद, दोनों ने मलेशिया, थाईलैंड, यूएई और भारत के प्रमुख शहरों में कॉल सेंटर खोले, जिसके माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी की सुविधा के लिए विभिन्न सहायक ऐप बनाए गए। छत्तीसगढ़ और भारत के अन्य राज्यों में, लगभग 30 कॉल सेंटर दो व्यक्तियों की मदद से संचालित किए जा रहे थे, जिनकी पहचान सुनील दमानी और अनिल दमानी के रूप में हुई, जो चंद्राकर और उप्पल के करीबी सहयोगी थे।
ईडी ने दावा किया है कि नेटवर्क में भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित लगभग 4,000 ‘पैनल ऑपरेटर’ शामिल हैं, जो दांव लगाने वाले लगभग 200 ग्राहकों को संभालते हैं। इस पद्धति का उपयोग करके, दोनों ने प्रतिदिन कम से कम ₹ 200 करोड़ कमाए, और संयुक्त अरब अमीरात में एक आपराधिक साम्राज्य बनाने में कामयाब रहे।
सूत्रों के मुताबिक, ईडी की जांच में पता चला कि सट्टेबाजी और अन्य इंटरलिंक्ड ऐप्स के जरिए हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई।
एक गहरे गठजोड़ का धन संबंधी निशान
चंद्राकर और उप्पल ने पुलिस, नौकरशाहों और राजनेताओं के साथ मिलकर ऐप को चलाने और भारत में इसकी आय का प्रबंधन करने के लिए एक सांठगांठ संचालित की।
दमनियों की मदद से बड़ी संख्या में बेनामी बैंक खाते खोले गए। अनिल दमानी को हवाला के माध्यम से प्राप्त धन को पुलिस, राजनेताओं और नौकरशाहों को जांच के दायरे से बचने के लिए भुगतान करने का काम सौंपा गया था।
इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक चंद्र भूषण वर्मा को भी पैसे भेजे गए थे। वह छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के सीधे संपर्क में था, जिनके समर्थन से वह पुलिस, नौकरशाहों और राजनेताओं के सिंडिकेट को प्रबंधित कर रहा था।
दमानी ने हवाला के जरिए संयुक्त अरब अमीरात में प्रवर्तकों को बड़ी मात्रा में नकदी भी भेजी।
पूछताछ के दौरान अनिल दमानी ने बताया कि पिछले 2-3 साल में सुनील दमानी और उन्होंने उप्पल के कहने पर हवाला के जरिए 60-65 करोड़ रुपये का लेनदेन किया, जबकि उन्हें 6 लाख रुपये दिए गए थे. उन्होंने कहा कि वे अपनी आभूषण की दुकान के माध्यम से हवाला गिरोह चलाते हैं।
कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि दमानी लगातार चंद्राकर और उप्पल के संपर्क में थे।
इस मामले में ईडी ने जिस सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार किया था, वह चार कॉल सेंटर चला रहा था और उसकी पांच फीसदी हिस्सेदारी थी. उन्हें भी अवैध धन लेनदेन की निगरानी का काम सौंपा गया था। जांच से यह भी पता चला कि सतीश चंद्राकर गैंगस्टर और ड्रग माफिया सरगना तपन सरकार से भी जुड़ा था, जो इस मामले में फरार है।
ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है।
बॉलीवुड कनेक्शन
ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि चंद्राकर की शादी फरवरी 2023 में यूएई के रास अल खैमा में हुई थी और इस आयोजन में लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए गए थे।
लगभग 17 हिंदी फिल्म हस्तियों और चंद्राकर के रिश्तेदारों को चार्टर्ड उड़ानों से लाया गया। शादी में मशहूर हस्तियों ने भी प्रस्तुति दी और कथित तौर पर बदले में उन्हें हवाला के जरिए करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया।
इसके अलावा, अभिनेता रणबीर कपूर पर महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े एक खेल ऐप को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। इसलिए जांच के दायरे में शादी में मौजूद सभी कलाकारों को शामिल किया गया है.
