नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मंगलवार को 17 संस्थाओं को इस मामले में समय पर जानकारी देने में असमर्थ होने के लिए दंडित किया। इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड के साथ-साथ जांच का अनुपालन नहीं किया गया। के अनुसार सेबी आदेश के अनुसार, प्रत्येक इकाई को 12 लाख रुपये यानी 2 करोड़ रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ा, जिसे 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।
कुप्रबंधन के बाद और वित्तीय अनियमितताएँ इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड (ईआईएमएल), स्पाइसी एंटरटेनमेंट एंड मीडिया लिमिटेड (एसईएमएल), और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल हैं। बाज़ार नियामक समझौतों, लेन-देन, और कंपनियों के शेयरधारकों और निदेशकों के बारे में विवरण, बहीखाता, बैंक विवरण, कर फाइलिंग, सह-निर्मित फिल्मों की जानकारी, अपूर्ण या समाप्त परियोजनाओं के लिए स्पष्टीकरण, और भुगतान और रिफंड के बारे में विवरण सहित विस्तृत जानकारी का अनुरोध किया गया। दोनों कंपनियों के बीच.
17 संस्थाएं हैं सुनीता पटेल कमलेश, नितिन बोरिचा किशोर, विक्रम वासुदेव राजानी, धृष्टी विक्रम राजानी, देव गोविंद बिनानी, अभिषेक दास, अनिंद्य बिकास दत्ता, देबजीत मेड्डा, रीना कुमारी सिंह, सुतापा मुखर्जी, मनीषा कुमारी सिंह, गौरव रे चौधरी, विनोद कुमार अग्रवाल, सुमित भूत, शीतल सुरेश काले, अनिल कुमार सज्जनकुमार शर्मा, और देबोस्मिता घोष दस्तीदार।
अपने आदेश में, सेबी ने खुलासा किया कि विभिन्न नोटिस (1-17) नियामक द्वारा शुरू की गई जांच में सहयोग करने में लगातार विफल रहे और मार्च और अप्रैल 2023 के बीच जारी किए गए समन में मांगी गई पूरी जानकारी प्रदान नहीं की।
इसमें कहा गया है कि कई संस्थाओं ने या तो अधूरी जानकारी प्रदान की या बहीखाता, समझौते और आयकर रिटर्न सहित आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहीं। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत किए गए कुछ समझौतों को सत्यापित नहीं किया जा सका।
कई सम्मन प्राप्त करने के बाद भी, कई संस्थाएँ उपस्थित होने में विफल रहीं या बिना किसी ठोस सबूत के उपस्थित न होने के लिए पेशेवर या व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। दूसरों ने दावा किया कि वे शामिल कंपनियों से इस्तीफा देने के कारण केवल सीमित जानकारी ही प्रदान कर सकते हैं। सेबी ने उस समय भी महत्वपूर्ण डेटा देने में उनकी विफलता की ओर इशारा किया जब वे कंपनियों के साथ थे।
सेबी के अनुसार, जांच प्राधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी महत्वपूर्ण थी और इससे उसे मामले पर सटीक निष्कर्ष निकालने में मदद मिलेगी। इसमें कहा गया है कि यदि नोटिस जारी करने वालों ने समन का जवाब दिया होता, समय पर पूरी जानकारी प्रदान की होती और स्थिति को स्पष्ट करने में सहायता की होती, तो आईए धन की हेराफेरी और खातों में हेराफेरी में शामिल विभिन्न संस्थाओं की भूमिका का आकलन करने के लिए बेहतर स्थिति में होता। ईआईएमएल.
“इसके अलावा, बहीखातों के उद्धरणों, समझौतों जिसके लिए ईआईएमएल से अग्रिम प्राप्त किए गए थे, और ईआईएमएल से प्राप्त भुगतान के विवरण के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण थी। यह स्पष्ट है कि जांच प्राधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी जांच के लिए आवश्यक थी, और नोटिस प्राप्तकर्ता इसमें विफल रहे। सेबी ने अपने 68 पेज के आदेश में कहा, ”समन का अनुपालन करने से प्रक्रिया में काफी बाधा आई।”
सेबी ने जून 2023 में कथित निष्कर्षों के आधार पर धन के संभावित डायवर्जन से संबंधित एक मामले में इरोस इंटरनेशनल और 4 अन्य संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। अक्टूबर 2023 में प्रतिबंध की और पुष्टि की गई।
