एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोन ने मेसर्स पेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के मामले में 289.54 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी को बहाल कर दिया है। .
एक बयान में उल्लेख किया गया है कि संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5 के तहत ईडी द्वारा अस्थायी रूप से संलग्न किया गया था क्योंकि तत्कालीन पदाधिकारियों ने बैंकों को धोखा दिया था और निजी निवेश के लिए बैंक धन का दुरुपयोग किया था।
जांच पेन पुलिस स्टेशन, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। एलईए ने अपने आरोप पत्र में यह आरोप लगाया था कि बैंक के पदाधिकारियों ने बैंक के तत्कालीन लेखा परीक्षकों के साथ आपराधिक साजिश रची और जानबूझकर पेन बैंक के खातों की किताबों में हेरफेर किया और धोखाधड़ी से लाभ की सूचना दी और रुपये का नुकसान किया। बैंक को 651.35 करोड़ रु.
ईडी की जांच से पता चला कि जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराध से उत्पन्न आय को बाजार में चेक डिस्काउंटर्स की सेवाओं का उपयोग करके उक्त बैंक में खोले गए फर्जी नकद क्रेडिट खातों के माध्यम से भेजा गया था।
बयान में आगे कहा गया है कि अपराध की ऐसी कार्यवाही (POC) के एक हिस्से का उपयोग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर तीसरे पक्ष (बेनामी संपत्तियों) के नाम पर अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था।
“25.20 करोड़ रुपये मूल्य की 70.9 एकड़ की ये बेनामी संपत्ति 26.05.2014 और 03.12.2014 को पीएमएलए की धारा 5 के तहत संलग्न की गई थी। इसके अलावा अभियोजन शिकायत दिनांक 20.06.2018 को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विषय मामले में दायर की गई है। पीएमएलए और मुकदमा चल रहा है,” यह पढ़ा।
“इस बीच, पेन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के एक जमाकर्ता द्वारा माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें पीएमएलए के तहत कुर्क की गई संपत्तियों को जारी करने की प्रार्थना की गई थी। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था दिनांक 07.10.2016 ने ईडी को संपत्तियों को एमपीआईडी को सौंपने का निर्देश दिया, उक्त आदेश के खिलाफ, ईडी ने दिनांक 03.11.2017 के आदेश के तहत शीर्ष अदालत के समक्ष एक एसएलपी दायर की, जिसने आदेश पर रोक लगा दी। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के एमपीआईडी अधिकारियों ने एमपीआईडी की कुर्क की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष दिनांक 01.02.2019 को एक आवेदन दायर किया। आगे उल्लेख किया गया है।
पेन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के 2 लाख जमाकर्ता और 42,000 शेयरधारक थे जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई खो दी है। जमाकर्ताओं के व्यापक हित में और वर्तमान में चल रहे पुनर्स्थापन प्रयासों में, ईडी ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया और शीर्ष अदालत के समक्ष एसएलपी वापस लेने का फैसला किया।
बयान में कहा गया है, “परिणामस्वरूप शीर्ष अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया गया था जिसे 13.12.2024 के आदेश के तहत अनुमति दी गई थी और एसएलपी वापस ले ली गई थी।”
इसमें उल्लेख किया गया है: “इसके बाद ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 07.10.2016 के आदेश के तहत कवर की गई संपत्तियों को बहाल करने की इच्छा व्यक्त की गई। दिनांक 14.01.2025 के आदेश के तहत, माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) ने ईडी के आवेदन को स्वीकार कर लिया और 29 अचल संपत्तियों को बहाल करने का आदेश दिया, जिनकी कीमत वर्तमान में 289.54 करोड़ रुपये है एमपीआईडी अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी।”
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