नई दिल्ली: मुंबई की एक अदालत ने उत्तर महाप्रबंधक और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खातों के प्रमुख हितेश मेहता को कथित रूप से पुलिस हिरासत में रखा 122 करोड़ रुपये का दुरुपयोग मामला।
हॉलिडे कोर्ट ने रविवार को मेहता और उनके सह-अभियुक्त, धर्मेश पौन को 21 फरवरी तक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) की जांच जारी है।
बैंक के अभिनय के सीईओ देवृषी घोष के बाद यह मामला सामने आया, उन्होंने 14 फरवरी को दादर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि मेहता और उनके सहयोगियों ने बैंक की प्रभदेवी और गोरेगांव शाखाओं से धन को विचलित करने की साजिश रची। इसके बाद, एफआईआर को शनिवार के शुरुआती घंटों में पंजीकृत किया गया था, और घोटाले के पैमाने को देखते हुए, इसे बाद में ईओवी को सौंप दिया गया था।
अधिकारियों ने अभियुक्तों को भारतीय न्यय संहिता (बीएनएस) की धारा 316 (5) और 61 (2) के तहत आरोपित किया है। प्रारंभिक निष्कर्षों ने सुझाव दिया कि धोखाधड़ी लेनदेन 2020 और 2025 के बीच पांच साल की अवधि में हुआ। बैंक के खातों में विसंगतियों को पहले आंतरिक ऑडिट के दौरान संकेत दिया गया था, जिससे पुलिस की शिकायत हुई।
तृष्णा के बाद
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने हस्तक्षेप किया, एक वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड को संभाला और एक प्रशासक, श्रीकांत (भारत के राज्य बैंक में पूर्व मुख्य महाप्रबंधक) नियुक्त किया, अपने मामलों की देखरेख करने के लिए।
पूर्व एसबीआई महाप्रबंधक रवींद्र सपरा और चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत देशमुख को शामिल करने वाले सलाहकारों की एक समिति भी सहायता के लिए बनाई गई है।
आरबीआई का कदम मुंबई स्थित सहकारी बैंक में विफलताओं पर “भौतिक चिंताओं” का हवाला देते हुए, निकासी पर प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय का अनुसरण करता है।
EOW ने धोखाधड़ी के पूर्ण पैमाने को निर्धारित करने और किसी भी अतिरिक्त संदिग्धों की पहचान करने के लिए फोरेंसिक ऑडिटिंग के लिए वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किया है।
