प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत में “अवैध रूप से” रह रहे एक चीनी नागरिक और उसके सहयोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 4 करोड़ रुपये की नई संपत्ति जब्त की है।
इसमें कहा गया है कि चीनी नागरिक का सहयोगी कथित तौर पर जुआ, वेश्यावृत्ति और चीन के लोगों के लिए गुप्त क्लब जैसी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था।
यह जांच ज़ू फ़ेई नामक चीनी व्यक्ति से संबंधित है, जिस पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने दिल्ली के पास नोएडा में मामला दर्ज किया था।
कुर्क की गई संपत्तियाँ 3.12 करोड़ रुपये के बैंक और सावधि जमा के रूप में हैं और 60 लाख रुपये की एक अचल संपत्ति (आवासीय फ्लैट) पंजाब के मोहाली में एसएएस नगर में स्थित है, जो ज़ू के करीबी सहयोगी रवि नटवरलाल ठक्कर के “लाभकारी स्वामित्व” में है। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, फी, मुख्य आरोपी और अन्य।
इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था।
जून में इस मामले में ईडी ने 13.51 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी.
चीनी नागरिक भारत में “अवैध रूप से” रह रहा था और वह ठक्कर और अन्य लोगों के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लकिन क्लब प्राइवेट लिमिटेड और तियानशांग रेनजियन प्राइवेट लिमिटेड नामक दो होटलों और क्लबों को “विशेष रूप से” चीनी लोगों के लिए “चला रहा था और नियंत्रित” कर रहा था। ईडी ने कहा, नागरिक, विशेषकर वे जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते थे और रहते थे।
इसमें कहा गया है, “इन होटलों/क्लबों में ज़ू फ़ेई और उसके कार्टेल द्वारा जुआ और कम उम्र की लड़कियों द्वारा वेश्यावृत्ति जैसी विभिन्न अवैध गतिविधियाँ और सेवाएँ की जा रही थीं।”
एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने “कठपुतली या डमी निदेशकों” के साथ कई कागजी (फर्जी) कंपनियां खोलीं क्योंकि वे रुपया प्लस, लकी वॉलेट, फ्लैश पैसा, पैसा करो, हाय पैसा, राधा जैसे विभिन्न तत्काल ऋण ऐप (इंटरनेट-आधारित एप्लिकेशन) संचालित करते थे। ऐसी कंपनियों की छत्रछाया में पैसा और पसंद।
ईडी की जांच में पाया गया, “वे भारी ब्याज दरें वसूल रहे थे और ईएमआई के भुगतान में देरी के मामले में, उन्होंने उधारकर्ताओं का व्यक्तिगत डेटा प्राप्त किया और ऋण वसूली की आड़ में उन्हें ब्लैकमेल और धमकी दी।”
इसमें कहा गया है, इस तरह, उन्होंने देश भर में फैले कर्जदारों को धोखा दिया और करोड़ों रुपये की “भारी रकम” एकत्र की, जिसे उन्होंने चीनी कार्टेल द्वारा नियंत्रित फर्जी या शेल कंपनियों के माध्यम से “सर्कुलर लेनदेन” के माध्यम से कंपनियों के जाल में डाला। .
एजेंसी ने कहा कि दोनों और उनके सहयोगी पीसीबी (मुद्रित सर्किट बोर्ड), मोबाइल चिप और मदरबोर्ड के निष्कर्षण द्वारा ई-कचरे के अवैध व्यापार में भी शामिल थे।
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