प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने कथित निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत भारतीय विदेश सेवा अधिकारी निहारिका सिंह, उनके पति और उनकी कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, लखनऊ की एक विशेष अदालत ने 25 नवंबर को अभियोजन की शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया है। यह 2 सितंबर को दायर किया गया था।
आईएफएस अधिकारी, उनके पति अजीत कुमार गुप्ता, एनी बुलियन एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, अनी कमोडिटी ब्रोकर्स प्रा. लिमिटेड, और अनी सिक्योरिटीज प्रा. लिमिटेड को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
इस मामले में ईडी ने सिंह से पूछताछ की थी और कहा गया था कि वह आखिरी बार दिल्ली में विदेश मंत्रालय (एमईए) में तैनात थीं।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच 2019 में शुरू हुई जब ईडी ने गुप्ता और विभिन्न अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज 33 एफआईआर का संज्ञान लिया, जिसमें विभिन्न लोगों को निवेश करने के लिए “लुभाकर” 110 करोड़ रुपये की “धोखाधड़ी और धोखाधड़ी” की गई थी। ईडी के अनुसार, 21.02.2020 से 26.10.2020 के बीच उन्हें धोखा देने के इरादे से धोखाधड़ी वाली योजनाएं बनाई गईं।
इसमें कहा गया है कि पुलिस ने कम से कम 12 मामलों में 25 आरोपपत्र भी दायर किए हैं।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर दैनिक जमा योजनाओं, मासिक आवर्ती जमा योजनाओं और निश्चित योजनाओं जैसी “धोखाधड़ी” योजनाएं चलाकर अपने स्वामित्व वाली कंपनी एनी बुलियन ट्रेडर के माध्यम से “अत्यधिक” वादे के साथ भोले-भाले निवेशकों से भारी धन एकत्र किया। “रिटर्न की दर 40 प्रतिशत प्रति वर्ष है, जिसे वे लौटाने में “विफल” रहे।
बाद में, उसने अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से आई विजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खाते का उपयोग करके निवेशकों से नई रिटर्न-लिंक्ड निवेश योजनाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो उक्त सोसाइटी के पदाधिकारी थे।
ईडी ने आरोप लगाया कि ये निवेश “कभी वापस नहीं लौटाए गए” और निर्दोष लोगों से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।
“अजीत गुप्ता द्वारा भोले-भाले निवेशकों को लुभाकर अर्जित अपराध की आय को एनी ग्रुप की विभिन्न कंपनियों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया और इसका इस्तेमाल खुद के लिए और अपनी आईएफएस पत्नी निहारिका के नाम पर घर, कृषि भूमि आदि जैसी विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया। सिंह और अन्य, “यह कहा।
इस मामले में ईडी ने पहले 9 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी.
()
